重要提示

黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市的申请已获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并经中国证监会注册同意（证监许可〔2024〕1900号）。本次发行由中信建投证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商。

本次公开发行将采取向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上申购相结合的方式进行。发行人与保荐机构将通过网下初步询价直接确定最终发行价格，不再进行累计投标询价。

本次计划公开发行新股4000万股，占发行后总股本的25%。初始战略配售数量为800万股，约占发行总量的20%。根据回拨机制安排，在启动战略配售回拨前，网下初始发行量为1920万股（扣除战略配售后的60%），网上初始发行量为1280万股（扣除战略配售后的40%）。最终的网下和网上发行数量将视回拨情况确定。

为方便投资者深入了解发行人及本次发行的相关安排，发行人与保荐机构计划于2025年4月11日（T-1日）上午9点至中午12点举行投资者见面会。具体信息如下：

1. 举办时间：2025年4月11日（星期五），上午9:00-12:00；

2. 举办平台：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）和上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）；

3. 参会人员：发行人管理层代表及保荐机构相关人员。

投资者可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本次公开发行的招股意向书全文及相关资料。请广大投资者给予关注。