证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-025

北京银行股份有限公司关于董事辞职的公告

公司董事会及其成员共同保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假或误导性陈述。

近日，北京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会收到成苏宁先生递交的辞职报告。因工作调整，成苏宁先生决定辞去其担任的本公司董事职务及相关专门委员会的所有职位。

成苏宁先生在任职期间为公司的发展做出了积极贡献，其辞职自递交之日起正式生效。根据相关规定，成苏宁先生与董事会之间不存在任何意见分歧，也无其他需要向股东特别说明的事项。

公司董事会对成苏宁先生的工作表示诚挚感谢，并祝愿其未来发展顺利。

特此公告

北京银行股份有限公司董事会

2025年4月17日

证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2025-024

北京银行股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及其成员共同保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假或误导性陈述。

重要提示：

● 本次会议无否决事项

一、会议基本情况

1. 召开时间：2025年4月16日

2. 召开地点：北京市西城区金融大街甲1号北京银行大厦三层新闻发布厅

3. 出席情况：普通股股东及优先股股东（恢复表决权）

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4. 会议形式：现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

5. 出席人员： - 在任董事9人，全部出席 - 在任监事5人，全部出席 - 董事会秘书及高级管理人员列席会议

二、议案审议结果

1. 选举戴炜先生为董事的议案：通过 ■

2. 选举王雪松女士为独立董事的议案：通过 ■

三、特别提示事项： 上述两项议案均为普通决议事项，均获出席会议股东所持有效表决权过半数通过。

四、法律见证情况： 律师事务所：北京天达共和律师事务所 见证律师：全程参与并出具了见证意见

特此公告

北京银行股份有限公司董事会

2025年4月17日