股票代码：600328 股票简称：中盐化工 公告编号：2025-028

中盐内蒙古化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2025年4月18日召开了2024年年度股东大会，会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1. 会议时间：2025年4月18日

2. 会议地点：公司总部会议室

3. 参会人员：公司股东及授权代表、董事、监事和高级管理人员等

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体审议结果如下：

1. 审议并通过了《2024年度董事会工作报告》

2. 审议并通过了《2024年度监事会工作报告》

3. 审议并通过了《2024年度财务决算报告》

4. 审议并通过了《2025年度财务预算报告》

5. 审议并通过了《关于公司2024年度利润分配的议案》

特别提示：根据相关法律法规和公司章程规定，关联股东胡开宝先生在审议关联交易事项时已回避表决。

三、律师见证情况

内蒙古加度律师事务所指派律师茹家缘、杨静怡对公司本次股东大会的合法性进行了见证。见证律师认为：

1. 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》及相关法律法规的规定；

2. 参会人员资格合法有效；

3. 表决程序及结果公正合规。

本所律师同意将上述法律意见作为公司信息披露之用。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的股东大会决议

2. 内蒙古加度律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年4月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所签字并盖章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600328 股票简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-029

中盐内蒙古化工股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司副总经理胡开宝先生因达到法定退休年龄，于近日向董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，胡开宝的辞职自送达董事会之日起生效。

胡开宝先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了积极贡献。董事会对胡开宝先生的工作表示衷心感谢！

特此公告。

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

2025年4月18日