江西沐邦高科股份有限公司

关于增设募集资金专项账户并签订监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会的批复，江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行了91,007,017股人民币普通股股票（A股），发行价格为15.58元/股，共募集资金总额人民币1,417,889,324.86元。扣除相关费用后，实际募集资金净额为1,401,750,948.91元。

上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。

二、募集资金专户的开立情况及监管协议签订情况

公司于2024年1月召开了董事会会议，决定增设募集资金专项账户，并授权经营管理层办理开户和签订监管协议等事宜。

近日，公司新增开设了募集资金专项账户，并与保荐机构及银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所制定的范本一致。

三、募集资金专户存储监管协议的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》中甲方为公司，乙方为北京银行股份有限公司南昌安义支行，丙方为国金证券股份有限公司（保荐机构）。协议主要内容如下：

• 甲方已在乙方开设了专门用于存储和使用的募集资金专项账户。
• 甲乙双方应遵守相关法律法规和银行结算规定。
• 丙方作为保荐机构有权监督甲方的募集资金使用情况，并定期进行现场检查。
• 甲方授权丙方指定人员随时查询专户资料。
• 乙方需每月向甲方提供对账单，并抄送丙方。
• 甲方单次或累计支取超过5000万元时需通知丙方并提供支出清单。
• 乙方未及时提供对账单或配合调查时，甲方有权终止协议并注销账户。
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