证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2025-012

智洋创新科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

特别提醒：

● 本次会议无被否决的议案

一、会议基本情况

(一) 召开时间：2025年4月14日

(二) 召开地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室

(三) 出席情况：

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(四) 会议是否符合规定及表决方式： 本次股东大会由董事会组织，董事长刘国永主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开程序和表决方式均符合《公司法》、《证券法》以及公司章程的相关规定。

(五) 出席人员情况： 1. 公司在任董事9人，全部出席（含通讯方式）； 2. 公司在任监事3人，全部出席（含通讯方式）； 3. 董事会秘书刘俊鹏女士及相关高管人员出席会议。

二、议案表决结果

(一) 普通决议案： 1. 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及接受无偿关联担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ (二) 关于中小投资者的投票情况说明： ■ (三) 其他需要说明的情况： 议案1单独统计了中小投资者的投票结果。

三、法律见证情况

(一) 见证律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所

见证律师：刘璐、王震

(二) 律师意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议参与资格、表决流程及结果均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的相关规定。本次会议的决议合法有效。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司董事会

2025年4月15日